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互联网成非法集资重灾区 天津一中院提醒警惕“

  2016年至2019年8月,一中院辖区法院共受理非法集资案件587件,其中非法吸收公众存款案496件,占84.5%;集资诈骗案70件,占11.9%,涉及两罪的案件21件占3.6%。一中院共受理非法集资案件92件,其中一审8件;二审上诉、抗诉案件84件。

  一中院刑二庭副庭长张伟介绍,当前各种非法集资案件遍及各个行业,且犯罪分子不断翻新花样,迷惑性更强。“比如,犯罪分子往往注册登记公司,在闹市区租用豪华写字楼,将自己包装成实力雄厚的正规、连锁企业;有的打着‘金融创新’‘经济新业态’‘资本运作’的旗号,以具体项目、债权标的、担保物为依托,看上去业务流程、合同文本等专业规范;有的在社区、超市、公园搞贴身营销,瞄准老年人打亲情牌……”

  法官提醒,对高额回报、快速致富、积分高倍返还等项目要保持警惕,守住自己的心理防线,捂严自己的钱袋子。遇到以下情况,务必要提高警惕:(1)以赚外快、消费返利为幌子的;(2)以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;(3)以投资养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的;(4)以私募入股、合伙办企业为幌子而不办理企业工商登记的;(5)以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;(6)以扶贫、慈善、互助为幌子的;(7)在街边、小区、商场、超市等发放广告的;(8)以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年人的;(9)投资、理财公司网站及服务器在境外的;(10)要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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